本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2021年7月26日山東省人民政府發(fā)布《山東省人民政府關(guān)于煙臺(tái)市8個(gè)區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的批復(fù)》（魯政字〔2021〕133 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《批復(fù)》”），同意煙臺(tái)市人民政府呈送的《關(guān)于呈批煙臺(tái)市8個(gè)區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的請(qǐng)示》（煙政呈〔2021〕7號(hào)）中關(guān)于煙臺(tái)市金礦礦產(chǎn)資源整合方案。該《批復(fù)》中明確：“堅(jiān)持‘一個(gè)主體’原則，推動(dòng)一個(gè)整合區(qū)域內(nèi)保留一個(gè)采礦權(quán)人、一個(gè)采礦權(quán)之內(nèi)保留一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，堅(jiān)決杜絕物理整合、虛假整合，保障各方合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。”

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）按照以上礦權(quán)整合要求，積極開(kāi)展相關(guān)工作。繼公司于2021年12月4日發(fā)布《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于辦理相關(guān)礦權(quán)整合事項(xiàng)的公告》（編號(hào)：臨2021-081）后，礦權(quán)整合事項(xiàng)有如下進(jìn)展情況：

　　山東黃金金創(chuàng)集團(tuán)有限公司（山東黃金集團(tuán)控股子公司）所屬的“山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)土屋金礦區(qū)深部金礦詳查”探礦權(quán)（以下稱“土屋金礦探礦權(quán)”）為納入整合范圍的礦權(quán)，截至目前土屋金礦探礦權(quán)整合過(guò)戶工作進(jìn)入了在山東省自然資源廳官方網(wǎng)站公示階段，公示期后礦權(quán)將變更至公司全資子公司山東黃金集團(tuán)蓬萊礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蓬萊公司”）名下。鑒于土屋金礦探礦權(quán)目前尚未滿足上市公司收購(gòu)所需的條件，此次過(guò)戶公示為整合過(guò)程中的一個(gè)必備環(huán)節(jié)，不屬于資產(chǎn)交易或贈(zèng)與，整合過(guò)戶的公示價(jià)格不作為交易價(jià)格，對(duì)雙方不具有約束力。目前土屋金礦探礦權(quán)的整合過(guò)戶僅屬于資源整合過(guò)渡時(shí)期的資產(chǎn)代持行為，公示過(guò)戶后蓬萊公司僅為名義持有人。待土屋金礦探礦權(quán)及礦權(quán)相關(guān)資產(chǎn)完全滿足注入上市公司的條件后，公司及蓬萊公司將與山東黃金金創(chuàng)集團(tuán)有限公司另行履行礦權(quán)收購(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估、交易價(jià)格確定、審議決策、協(xié)議簽署、信息披露等各項(xiàng)程序。

　　據(jù)了解，山東省、煙臺(tái)市各級(jí)政府關(guān)于金礦礦產(chǎn)資源的整合工作仍在推進(jìn)過(guò)程中，公司將按要求積極開(kāi)展與此相關(guān)的各項(xiàng)工作，并根據(jù)具體工作進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月31日